14:57 - 10.01.2025
10 января, Fineko/abc.az. Ряд должностных лиц в Азербайджане привлечен к уголовной ответственности за невозврат экспортной выручки в местные банки.
Как передает ABC.AZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру, уголовные дела возбуждены по статьям 208.2.1 (невозвращение иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.
Установлено, что физическое лицо Сахиба Мурадова не вернула на счета местного банка $23,4 млн, против нее избрана мера пресечения в виде взятия под надзор полиции. Вефадар Джафаров уклонился от возврата $900 тыс., он взят под арест.
По аналогичным делам фигурантами проходят Эмин Исламов, причастный к невозврату $1,6 млн, и Эльшан Агакишиев, обвиняемый в невозвращении $1 млн. Последний объявлен в розыск.
Также возбуждено дело против компании Paralel N, руководитель которой, Эльдар Дамиров, подозревается в невозврате $16 тыс., и он также объявлен в розыск.
7 Февраля 2025
7 Февраля 2025
7 Февраля 2025